OKPAY
 

我需要做什么?

您会发现,您需要提供相应的材料来作为身份和地址证明,并提供一些个人信息。OKPAY 拥有一个专门的身份验证系统,保证了您的OKPAY 账户和整个支付过程的安全,请注意,根据您账户的验证状态不同,您的交易量限额也会不同。

什么时候?

您在申请成为新用户或者已经成为用户一段时间后,都可能需要身份验证,我们的身份验证系统是经过精心设计的,能够为您带来最小的不便,验证过程可能需要几天完成。

为什么?

犯罪分子和恐怖分子都需要资金转移,犯罪分子可能会使用假身份,或者盗用像您一样无辜群众的身份,把从毒品交易、走私以及抢劫来的“脏钱”洗成“干净的资金”,所以,打击犯罪和恐怖分子的首要条件,是确保用户提供的身份真实有效,这并不意味着我们对您的身份产生怀疑,您的所有个人信息都被高度保密,并且防止被别人滥用。

涉及到谁?

政府以及所有涉及到金融服务的组织,都团结起来下决心阻止金融犯罪的蔓延,成为打击国际犯罪行为的一部分-保护大家不受犯罪和恐怖分子的威胁。

您的合作,是我们战胜犯罪和恐怖分子的首要条件。

法律规定要求:

  • 我们可能需要您验证身份和地址;
  • 我们需要将您的所有交易记录与身份信息一起存档;
  • 我们需要监测任何数额的可疑交易行为。