OKPAY
 

О предотвращении отмывания денег

Что вы просите меня сделать?

Вас могут попросить удостоверить вашу личность и другие персональные данные. Компания OKPAY создала специальную систему удостоверения личности, которая позволяет обеспечивать безопасность вашего счета в OKPAY и всей нашей платежной системы. Кроме того, лимит на размер транзакций прямо зависит от того, полностью или частично вы прошли процедуру удостоверения вашей личности.

Когда?

Вам может быть предложено подтвердить вашу личность во время открытия счета или когда вы уже какое-то время являетесь нашим клиентом. Наша система проверки личности разработана так, чтобы свести к минимуму все неудобства, но процесс проверки может занять несколько дней.

Почему?

Преступникам и террористам нужны деньги. Преступники отмывают "грязные" деньги, полученные в результате незаконного оборота наркотиков, контрабанды и грабежа, превращая их в "чистые" деньги с помощью поддельных удостоверений личности или используя имена и фамилии невиновных людей – таких, как вы. Необходимость убедиться в том, что вы - тот самый человек, за которого себя выдаете, имеет большое значение в борьбе с преступностью и терроризмом. Это никоим образом не означает, что на вас падает подозрение. Мы соблюдаем конфиденциальность, и информация о вашей личности помогает предотвратить ложное использование ваших личных данных.

Кто задействован?

Правительство и все организации, участвующие в оказании финансовых услуг. Все они едины в своей решимости остановить распространение финансовых преступлений и в рамках международных усилий защитить вас от криминала и терроризма.

Ваше содействие жизненно важно для успешной борьбы с преступностью и терроризмом.

Что требуют от нас законы:

  • Мы обязаны проверить вашу личность и адрес.
  • Мы обязаны хранить записи всех ваших операций вместе с персональными данными.
  • Мы обязаны контролировать любые необычные или подозрительные операции независимо от суммы.